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关于持续开展个人客户身份信息核实工作的公告

尊敬的客户:
    为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理等相关要求,保护金融消费者的合法权益,防止您的账户被不法分子冒用,根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定,我行将于2021年持续开展个人客户身份信息核实工作。
    2021年4月6日起,我行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条以及《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等相关规定,对以下情况暂停相关个人账户的非柜面金融服务:
    一、客户身份基本信息不完整、不真实的个人账户。
    二、在我行开户且开户次日起6个月内无交易记录的个人账户。
    三、身份证件已过有效期或身份证件非实名制有效证件,在合理期限内没有及时更新且没有合理理由等情况的个人账户。
    四、客户身份信息与实际情况明显不符,在合理期限内没有及时更新且没有合理理由等情况的个人账户。
    五、其他法律法规规定的未在合理期限内更新且没有合理理由的个人账户。
    您可提前通过我行营业网点、电子银行等渠道了解本人身份信息情况。为避免您的账户功能受限,请您尽快前往我行任一网点或通过网上银行、手机银行、可视柜台等渠道更新完善您的身份信息。
    由此带来的不便,敬请谅解。如有疑问,欢迎您及时通过“95555”招商银行客服电话和“招商银行兰州分行”微信公众号咨询,也可向我行各营业网点咨询。
    感谢您的理解与支持,我行将持续为您提供优质安全的服务。

招商银行兰州分行
2021年4月14日

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