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招行上海杨思支行堵截高额诈骗,避免八旬老人百万损失

招行上海杨思支行堵截高额诈骗,避免八旬老人百万损失

 

4月17日中午,一位80岁左右的老先生颤颤巍巍地来到招商银行上海杨思支行要求转账,柜员小陈接待了他。

拿到老人填写的单据后,小陈按照流程操作,却发现收款卡号对应的户名与老人提供的收款人不一致,且转账金额高达120万元人民币,这立即引起了他的警觉。于是小陈按照“四问四核一告知”要求,详细询问该笔转账的真实用途和对方的确切身份,然而老先生却坚持:“收款人是我的外甥女,现在她在北京有个关于国务院的机密项目,缺启动资金,所以向我借款,没问题的!”这个回答让小陈更加确信老人遇到了电信诈骗,于是他一边稳住老人,一边打电话向老人的家属进行核实。令人意外的是,老先生的配偶也答复确有此事,只不过收款人不是外甥女,而是关系很好的熟人。

面对种种疑点,小陈及时向主管汇报。详细了解情况后,主管再次对老先生进行劝说。然而,老先生的态度十分坚决,执意要转账。无奈之下,支行只好联系杨思派出所分管民警,5分钟后,民警赶到了现场。

民警要求老先生去派出所配合进行信息核实,老先生表示自己理解银行和民警是为自己的资金安全着想,但仍然坚称对方是自己的亲戚,钱汇过去是安全的。支行员工和民警只能不断地继续耐心劝导,直到老先生固执的态度慢慢开始有所转变,并同意配合去派出所做进一步调查。

经警方调查得知,老先生夫妇曾偶然结识了一名自称做石油生意的吴女士并保持长期联系,还对她的各种说辞深信不疑。近日,吴女士以资金短缺为由邀请老先生“入股”成为合作伙伴,称只要老先生把120万钱款打到指定账户,周转过来之后就可得到“分红”。老先生对此没有丝毫怀疑,甚至将自己名下的房产变卖,筹到了这笔巨款……最终,在警方的反复劝说下,老先生总算打消了汇款的念头。

    据招行工作人员分析,老先生遇到的是常见的投资骗局,骗子往往假装从事某种高利润行业或新兴行业,取得信任后以高额收益诱导受骗人投资,最终往往血本无归。招商银行上海分行再三提醒市民,在投资理财的过程中,一定要谨记四句口诀:不盲从各种广告,不听信他人诱导,不眼红高额回报,不落入陷阱圈套。

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