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关于防范洗钱风险的安全提示

尊敬的各位客户:
    为了您的账户资金安全,请保护个人信息,远离洗钱活动。招商银行北京分行反洗钱专业人士在此提示您以下几方面:
    一、请您选择安全可靠的金融机构办理业务,以保证您的资金和个人信息安全。某些非法金融机构无法保障您的身份资料和交易信息的安全性,存在利用您个人信息的安全隐患。
    二、请您坚持账户实名制,不向他人出售账户或者协助他人开户;保护好您的个人信息安全,不轻易向他人透露个人身份信息、账户信息、支付信息等;不参与买卖银行账户、银行卡、POS机具等。因为银行账户将忠实记录每个人的金融交易活动,因为他人的不正当行为,会影响您的账户及资金正常使用,以及导致您的诚信状况受到怀疑、声誉和信用记录而受损。
    三、对于网络信息请您要仔细甄别,不要轻易向陌生账户汇款或转账。在常见的网络诈骗中,不法分子通过非法渠道掌握事主相关个人信息及近期交易信息,并通过此类信息获取信任进行诈骗。
    如果不慎遭遇电信网络诈骗,要保留微信、QQ、短信等往来信息,以及ATM转账、网银转账、手机银行转账、支付宝支付、微信支付等转账凭证或者信息,便于警方锁定犯罪嫌疑人。
    在日常生活中,我们要不信、不盲从未经证实的转账信息。警惕洗钱陷阱,增强反洗钱意识,重视个人信息安全。招商银行提醒您,当您发现洗钱犯罪及线索时,您可以向公安机关或金融机构举报,所有举报信息将被严格保密。
    招商银行举报电话:95555

 

招商银行北京分行
2020年8月24日

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